韓国銀行の１兆ウォンその②
消えた１兆ウォンの足取りは相変わらず掴めず
これまで国内に開設されたイラン中央銀行口座は、米国の対イラン制裁で例外を認めてきた。 もし違法な取引の疑いが明るみにされると、企業の銀行への制裁はもちろん、口座の存廃も壮語することができなくなる。
14日、検察と金融界によると、貿易会社であるA社がドバイ産大理石を購入してイランの神殿を建築するとし、企業銀行からの中継貿易代金に引き出していった金額は約1兆900億ウォンだ。 検察はこの会社が偽装取引に資金を抜いて回した可能性があるとみて調査に入った。
第一報
検察は、N社の取引状況から見て、国際的に金融取引が制限されたイランが韓国でマネーロンダリングをした可能性もあると判断していることが分かった。
第二報
もし違法な取引の疑いが明るみにされると、企業銀行への制裁はもちろん、口座の存廃も壮語することができなくなる、もし米国の調査が実際に行われれば、他の問題も浮き彫りにすることができる。
▲A社の偽装取り引きと本来のイラン向け口座の取り扱い図
これと関連し、企業銀行は、A社が、必要な書類を準備して引き出しを要求し、イラン中央銀行も引き出しを許可しただけ偽装取引の真偽を把握することが不可能だった立場だ。 企業銀行の関係者は "書類が揃っていて、預金者が引き出しをするようにしてお金を渡した"としながら "実際、その資金がどこに使われるかを事前に認知することは事実上不可能だ"と述べた。
もし企業の銀行から抜き出しお金がイランの武器購入などの取引に使われたことが確認されれば、企業銀行に対する米国の制裁は避けられないものと見られる。 最近スコットランド王立銀行（RBS）、HSBC銀行、イタリアのユニクレジットグループなどがイランとの取引に関連して、米国検察と金融当局の調査を受けた。 英国系スタンダードチャータード銀行もイランの団体と10年間の取引をしたという容疑で、最近の調査を受けた後、罰金を尋ねた。
まだ米国が調査に乗り出したことが確認されなかったが、状況から、米国の直接·間接的な介入なしに検察の調査が行われ、長い難しかったこと、金融界では推定している。 米国がイランの不法取引と関連して国内市中銀行に開設されたイラン中央銀行の口座を見守っているという話は何度も回ったからだ。
Aさんはこの日、記者との通話で "銀行との取引をしたが、資金洗浄イラヌニ他の複数の場所に送金したなどの疑惑は全く事実ではない"と否定した。 彼は "輸出品がヨルデト種類もなる"とし、 "企業の銀行や企画財政部·韓国銀行などを介して確認すれば分かるだろう"と述べた。
金融機関の関係者は、 "米国が企業銀行に対して直接的に制裁することができるかどうかは見守らなければならない"とし、 "もし米国の調査が実際に行われれば、他の問題も浮き彫りにすることができる。企業銀行は、先に調査を受けた海外の銀行とは異なり、国策銀行だから "と説明した。
企業銀行と一緒にイランの中央銀行口座を保有している私たちの銀行も、今回の事態に触覚を逆立てている。 もし分からない火の粉が逃げよう懸念する姿だ。 ウリ銀行関係者は "まだ疑いが明らかにならない状況で別の銀行について言及するのは不適切だ"とし、 "貿易取引多い銀行が預金の引き出しに先立って、すべてを把握することは容易ではない"とした。
調査結果に基づいて、国内に開設されたイラン中央銀行口座が凍結されれば、国内の輸出業者や原油の輸入業者は打撃が避けられない。 今までの対イラン輸出企業と原油の輸入業者は米国の対イラン制裁以降、直接取り引きが不可能になりながらイラン中央銀行口座を活用して代金を決済してきた。
しかし、企画財政部の関係者は "資金取引の際記載部別途承認手続きは無いとして。マネーロンダリングや違法事実は検察が判断しなければならないニだ。米国大使館などの連絡きた事実はまだない"と話した。
企業銀行の高位関係者も "米国の調査に応じるかもしれない。確認されたことがない"と伝えた。
企業銀行は、偽装の取引プロセスをサポートするなど、どのような共謀もしなかった反応を見せた。
今回の中継貿易はイラン銀行の支給書などの書類を完璧に整えたので、お金を出してオジュルしかなかったのだ。
企業銀行から入金されたイラン中央銀行（CIB）口座で偽装取引で1兆900億ウォンのお金が海外に流出した疑惑について捜査しているソウル中央地検ウェサブ（部長イ·ソンヒ）は14日、この取引を主導したA社代表J氏（73）を出国禁止したことが分かった。 在米同胞であるAさんは、米国の市民権者だ。 検察はまた、前日、韓国銀行から確保したA社の対外取引申告などに関する資料を精密分析している。 検察関係者は、 "信頼できるインフォメーションを持って捜査を開始しており、貿易会社であるA社が申告したように、通常の中継貿易をしていることを確認することが重要だ"と述べた。
韓国とイランが輸出入代金をウォンで決済するシステムを構築したのは2010年であるが現在はイラン側の提案で口座は凍結されていた。 米国がイランの核兵器開発を防ぐとイランとのドル決済を防ごうバイパス決済次元でシステムを用意した。
このシステムはイランから原油を輸入して来たときに、輸入代金を当座銀行と企業銀行のCBIの口座（main account）に入れると、対イラン輸出業者が輸出代金をCBI者口座（sub account）から受け取る形式に運営された。 産業界と金融界では、二つの銀行口座に約5兆ウォンが入っているものと推定する。
（翻訳：みそっち）
まだ銀行側の不正の話は出てきませんか？ 楽しみに待ってるね
